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제33기 정기주주총회 소집공고

작성자
admin
작성일
2024-03-11 18:18
조회
503
주주제위


당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거하여, 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제 33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 보수 한도(30억)승인의 건
③ 제3호 의안 : 감사 보수 한도(5억)승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사(본인) : (개인) 신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본
- 대리행사(대리인) : 위임장 (주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증.


7. 기타사항
- 별첨의 재무제표 및 부속서류는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다. 당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월18일까지 감사보고서 및 사업보고서를 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

2024년 3월 11일



주식회사 웨스트라이즈 대표이사 정 집 훈 (직인생략)

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